Investigado por lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial é preso com quase R$ 100 mil em Unaí

Polícia Civil apreendeu quase R$ 100 mil em dinheiro

Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu um homem investigado por lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial em Unaí, no Noroeste de Minas, nesta quinta-feira (8). Durante a ação, foram apreendidos quase R$ 100 mil em dinheiro.

Segundo a PCMG, o investigado já havia sido alvo de apurações no âmbito da Operação Caça-Fantasmas, na qual era suspeito de ser titular de empresas de fachada supostamente utilizadas para a comercialização de notas fiscais frias. A operação foi realizada em 2024, e na época, a PCMG informou que o grupo investigado era suspeito de ter causado um prejuízo de R$ 600 milhões em sonegação fiscal. (Leia mais informações abaixo).

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Carro apreendido durante a operação

Polícia Civil/Divulgação

A prisão desta quinta-feira ocorreu após levantamentos de inteligência indicarem possíveis práticas de ocultação patrimonial, por meio do registro de veículos em nome de terceiros e da aquisição de imóveis com recursos de origem criminosa.

No momento da abordagem, os policiais apreenderam um celular e R$ 3.785 em espécie. Em seguida, durante buscas na residência do suspeito, a equipe encontrou uma mala com aproximadamente R$ 95 mil. Segundo a PCMG, também foram apreendidos documentos relacionados à aquisição de imóveis e um veículo Mercedes-Benz.

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“Segundo declarações do investigado, os recursos seriam provenientes de uma suposta fraude relacionada à restituição indevida de PIS/COFINS, tendo parte do dinheiro sido utilizada na aquisição de dois imóveis em Unaí”, informou a PCMG.

O suspeito e os materiais apreendidos foram levados para a delegacia da Polícia Civil.

Sobre a Operação Caça-Fantasmas

Um grupo suspeito de ter causado um prejuízo de R$ 600 milhões em sonegação fiscal foi alvo de uma operação da Polícia Civil em Unaí, em novembro de 2024. Os alvos da ação, denominada Caça-Fantasmas, também seriam suspeitos de cometer estelionato contra produtores rurais.

Durante a operação, foram cumpridos 88 mandados de suspensão da atividade econômica e de bloqueio de contas bancárias de empresas de diferentes setores, além de 117 mandados de sequestro de veículos automotores e 45 de imóveis. Também foi determinado o bloqueio de dezenas de contas bancárias operadas pelos envolvidos em nome de terceiros.

Grupo que pode ter sonegado mais de R$ 600 milhões em impostos é alvo de operação em Unaí

Conforme as investigações, os suspeitos utilizavam negócios aparentemente lícitos para disfarçar a movimentação financeira. Ao longo da operação, foram fiscalizadas empresas dos ramos de supermercados, academias, casas lotéricas, cafeterias, postos de gasolina, lojas de conveniência, entre outros.

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